정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,140 | - 매출액 | 68,150 | |
| - 부채총계 | 99,525 | - 영업이익 | 5,359 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | 2,552 | ||
| - 자본총계 | 82,615 | *주당순이익(원) | 91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 239,555 | - 매출액 | 142,653 | |
| - 부채총계 | 116,801 | - 영업이익 | 2,654 | ||
| - 자본금 | 13,953 | - 당기순이익 | 524 | ||
| - 자본총계 | 122,754 | *주당순이익(원) | 28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(재선임), 감사위원 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 참고서류 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 52.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 안병걸 선임의 건 | 가결 | 52.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 비사외이사인 감사위원 안병걸 선임의 건 | 가결 | 23.8 | 99.7 | 0.3 | -3%룰 적용 -전자투표 진행, 의결정족수 요건 면제 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 25.8 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 2004~현재 : 대한변호사협회 변호사 2006~현재 : 서울중앙지방법원 회생법원 - 파산관재인 및 개인파산관재인 업무 편람 공동저자 - 파산 관련 강의 2006~2013 : 주식회사 쇼박스 사외이사 2011~2012 : 서울시립대학교 민사소송법 겸임교수 2014~2021 : 법무부 제4회, 8회, 10회 변호사 시험 출제위원 2018~현재 : 법무법인 하온 변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병걸 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2004~현재 : 대한변호사협회 변호사 2006~현재 : 서울중앙지방법원 회생법원 - (개인)파산관재인 업무 편람 공동저자 - 파산 관련 강의 2006~2013 : 주식회사 쇼박스 사외이사 2011~2012 : 서울시립대학교 민사소송법 겸임교수 2014~2021 : 법무부 제4,8,10회 변호사 시험 출제위원 2018~현재 : 법무법인 하온 변호사 |