주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오후 14시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단2길 47 (주)싸이맥스 본사 4층 대강당 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제21기 주주총회 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제21기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 *이익잉여금 처분(안) 승인 (현금배당 1주당 400원) |
- |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호의안 | 사내이사 정혜은 선임의 건 | - |
| 4호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜은 | 1978-07 | 3 | 재선임 | 전)(주)싸이맥스 관리총괄 전무이사 현)(주)싸이맥스 대표이사 |