주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로188(동교동, 애경타워) 7층 아라움 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안:제14기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안:정관 변경 승인의 건 ③ 제3호 의안:이사 선임 승인의 건 - 기타비상무이사 1명 ④ 제4호 의안:감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임 승인의 건 - 사외이사 1명 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 부의 안건 제1호의 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회 결의(2026.03.16 예정)로 승인할 예정이며 이 경우 부의 안건 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음합니다.(요건 미 충족시는 2026.03.24 개최예정인 정기주주총회에서 승인) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현) AK홀딩스 전략기획부문장 AK플라자 전략본부장 AK홀딩스 전략기획팀 애경산업 성장전략팀장 A.T.Kearney Principal |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER |
가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) 가톨릭대학교 조교수(회계학) 삼일회계법인 MANAGER |