정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,394,265 | - 매출액 | 1,452,335 | |
| - 부채총계 | 677,903 | - 영업이익 | -10,193 | ||
| - 자본금 | 24,324 | - 당기순이익 | -4,932 | ||
| - 자본총계 | 716,362 | *주당순이익(원) | -61 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,077,128 | - 매출액 | 1,108,518 | |
| - 부채총계 | 398,497 | - 영업이익 | 1,322 | ||
| - 자본금 | 24,324 | - 당기순이익 | 2,191 | ||
| - 자본총계 | 678,630 | *주당순이익(원) | 45 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,759,252,220 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 신규선임 - 기타비상무이사 정석 2) 중임 - 사외이사인 감사위원 1명(우용상) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건이 충족되었으므로 재무제표 승인(이익배당의 건 포함)을 정기주주총회가 아닌 이사회의 결의로 승인하였으며 따라서 정기주주총회에서 제1호 의안인 "재무제표 승인"은 보고사항으로 갈음하였습니다. - 당사의 배당금 지급 기준일은 2026.3.16이며, 지급일은 2026.1.26일 공시한 현금ㆍ현물배당 결정을 참고해주십시요. - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-01-26 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-01-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-16 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 상법 제449조의2 및 회사 정관 제42조에 의거, 외부감사인의 적정의견 및 감사 동의 요건 충족으로 본 안건은 이사회(2026.3.16) 결의로 승인하였음 |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 63.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임 승인의 건 | 가결 | 14.2 | 96.6 | 3.4 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.3 | 97.8 | 2.2 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 63.5 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석 | 1978-02 | 3 | 신규선임 | 현) AK홀딩스 전략기획부문장 AK플라자 전략본부장 AK홀딩스 전략기획팀 애경산업 성장전략팀장 A.T.Kearney Principal |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우용상 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) |
가온전선(주) (사외이사 겸 감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우용상 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 가온전선(주) 사외이사 겸 감사위원장 이화여자대학교 부교수(회계학) |