주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-08-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로188 애경타워 7층 아라움홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-07-16 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상근이사 1명을 선임하고자 하는 사항입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2026-06-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임 승인의 건 | 후보 : 사내이사 고준 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 현) 에이케이홀딩스(주) 대표이사 전) 에이케이플라자(주) 대표이사 전) 에이케이홀딩스(주) 팀장(인사, 전략기획) 전) Korn Ferry International Partner 전) Russel Reynolds Associate Director |