주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 286(삼평동) 1층 미디어룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 14기 정기주주총회 □ 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ① 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※ 결산배당 보통주 주당 1,500원 (예정) (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원) ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 · 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 변경 · 제2-2호 의안: 사외이사 명칭 변경(독립이사) · 제2-3호 의안: 집중투표제 배제 조항 삭제 · 제2-4호 의안: 감사위원 분리선출 인원 상향 · 제2-5호 의안: 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 · 제2-6호 의안: 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 · 제2-7호 의안: 이사의 수 변경의 건 ③ 제3호 의안: 사외이사 장호준 선임의 건 ④ 제4호 의안: 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 ⑤ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 ⑥ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트 |
통신대안평가(EQUAL) 대표이사 |
| 이은경 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | - 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등 |
주식회사 와이낫미디어 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2025~현재) 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 - 2018~ 2025) SC제일은행 MD & 소매금융그룹장 부행장 등 - 2015~2017) SC제일은행 MD & 자산관리 총괄본부장 전무 - 2010~2014) SC제일은행 수신상품부 및 카드상품부 담당 상무 등 - 2007~2009) SC제일은행 PB사업팀 담당이사 - 2005~2006) SC제일은행 WM/PB 전략 및 신규사업개발 담당부장 - 2003~2005) 액센츄어 경영전략팀 팀장 - 2001~2003) 맥킨지 경영전략 컨설턴트 |
| 이은경 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2024~현재) 법무법인(유한) 바른 구성원 변호사 - 2024~현재) 주식회사 와이낫미디어 사외이사 - 2012~2024) 금융감독원 금융소비자보호총괄국, 제재심의실 등 - 2009~2012) 감사원 금융기금감사국 등 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |