정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 26,647,188 | - 매출액 | 21,202,299 | |
| - 부채총계 | 12,445,209 | - 영업이익 | 1,841,076 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 971,595 | ||
| - 자본총계 | 14,201,979 | *주당순이익(원) | 8,931 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,857,117 | - 매출액 | 3,648,438 | |
| - 부채총계 | 2,123,222 | - 영업이익 | 162,495 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 990,775 | ||
| - 자본총계 | 6,733,895 | *주당순이익(원) | 8,122 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 800 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 280,574,131,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 2025 사업연도 합산 1주당 배당금 (2,300원)을 기준으로 결산 배당금 결정 이사회 결의일 (2026.02.20)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균한 주가를 사용하였습니다. - 제4호 의안(감사위원회 위원 장호준 선임의 건)과, 제5호 의안(감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건)은 이사회 결의(2026.03.11)로 철회되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 | 가결 | 85.6 | 96.4 | 3.6 | 결산배당 보통주 주당 1,500원 (중간배당 보통주 주당 800원 포함 연간 보통주 주당 2,300원) |
| 2-1 | 특별결의 | 전자주주총회 도입에 따른 변경 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경(독립이사) | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제 | 가결 | 81.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 감사위원 선·해임 관련 규정 변경 | 가결 | 88.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 이사의 회사에 대한 책임감경 조항 신설 | 가결 | 74.3 | 83.7 | 16.3 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 이사의 수 변경의 건 | 가결 | 75.9 | 85.6 | 14.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장호준 선임의 건 | 가결 | 73.4 | 89.7 | 10.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원 장호준 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 안건 철회 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은경 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 안건 철회 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.7 | 91.0 | 9.0 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장호준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 (2025~현재) - SC제일은행 소매금융그룹장, 부행장 (2021~2025) - SC제일은행 리테일금융 총괄본부장, 부행장보 (2018~2020) - 한국스탠다드차타드은행 자산관리본부장, 전무 (2015~2017) - 한국스탠다드차타드은행 수신상품팀, 상무보 (2010~2014) - SC제일은행 PB사업팀, 이사 (2005~2009) - 액센츄어 경영전략팀, 팀장 (2003~2005) - 맥킨지 경영전략 컨설턴트 (2001~2003) |
통신대안평가(EQUAL) 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호준 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 통신대안평가(EQUAL) 대표이사 (2025~현재) - SC제일은행 소매금융그룹장, 부행장 (2021~2025) - SC제일은행 리테일금융 총괄본부장, 부행장보 (2018~2020) - 한국스탠다드차타드은행 자산관리본부장, 전무 (2015~2017) - 한국스탠다드차타드은행 수신상품팀, 상무보 (2010~2014) - SC제일은행 PB사업팀, 이사 (2005~2009) - 액센츄어 경영전략팀, 팀장 (2003~2005) - 맥킨지 경영전략 컨설턴트 (2001~2003) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |