주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 한기수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 류상길 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 연현주 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 유상희 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '25년 결산배당은 시행하지 않습니다 (당기순손실 발생) |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한기수 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 現 필옵틱스 대표이사 前 삼성SDI |
| 류상길 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 現 필옵틱스 前 삼성SDI |
| 유상희 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 現 티케이지태광 前 삼성중공업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 연현주 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 前 다음커뮤니케이션 前 엔씨소프트 前 카카오 |
現 생활연구소 대표 |