주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 한국콜마㈜ 관정4지점(舊 콜마비앤에이치㈜) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제14기 정기주주총회 보고사항은 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 전자주주총회 도입에 따른 정관 변경의 건(상법 개정 반영) 제2-2호 의안: 독립이사 명칭 변경 및 구성요건 상향에 따른 정관 변경의 건 (상법 개정 반영) |
| 3 | 제3호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 임원 보수 규정 개정의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |