주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (* 현금배당 : 1주당 19 원) 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 표종무 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 명한석 선임의 건 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원 표종무 선임의 건 제3-2호의안 : 감사위원 명한석 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표종무 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | (전)지성법무사합동사무소 대표법무사 (현)표종무 법무사사무소 대표법무사 (현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원 (현)창원지방법원 마산지원 조정위원 (현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원 (현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원 |
- |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (전)삼일회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼영회계법인 (현)대성삼경회계법인 (현)화도물류 PFV 사외감사 |
화도물류PFV (사외감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종무 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)지성법무사합동사무소 대표법무사 (현)표종무 법무사사무소 대표법무사 (현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원 (현)창원지방법원 마산지원 조정위원 (현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원 (현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원 |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)삼일회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼영회계법인 (현)대성삼경회계법인 (현)화도물류 PFV 사외감사 |