정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,292 | - 매출액 | 219,351 | |
| - 부채총계 | 81,902 | - 영업이익 | 5,460 | ||
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 6,418 | ||
| - 자본총계 | 71,389 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,968 | - 매출액 | 323,818 | |
| - 부채총계 | 113,579 | - 영업이익 | 13,052 | ||
| - 자본금 | 4,147 | - 당기순이익 | 6,418 | ||
| - 자본총계 | 71,389 | *주당순이익(원) | 158 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 19 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 779,371,488 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.64 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 신규선임 2명 (표종무, 명한석) 감사위원 신규선임 2명 (표종무, 명한석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호의안 : 제16기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 (*현금배당 : 1주당 19원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 표종무 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 명한석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 표종무 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 명한석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 표종무 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | (전)지성법무사합동사무소 대표법무사 (현)표종무 법무사사무소 대표법무사 (현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원 (현)창원지방법원 마산지원 조정위원 (현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원 (현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원 |
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| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | (전)삼일회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼영회계법인 (현)대성삼경회계법인 (현)화도물류 PFV 사외감사 |
화도물류PFV (사외감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표종무 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)지성법무사합동사무소 대표법무사 (현)표종무 법무사사무소 대표법무사 (현)민족통일경상남도청년협의회 법률자문위원 (현)창원지방법원 마산지원 조정위원 (현)마산동부경찰서 청소년 선도심사위원회 위원 (현)한국산재장애인협회 경남지부 법률자문위원 |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)삼일회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼영회계법인 (현)대성삼경회계법인 (현)화도물류 PFV 사외감사 |