주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동) 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제18기 (2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (*현금배당 : 주당21원) | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 사외이사 명희진 선임의 건 | - |
| 제4호의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 명한석 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명희진 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | (현)(주)엠에스테크스틸 대표이사 (전)한국남동발전상임감사 (전)(사)한국공공기관 감사협회 회장 (전)경상남도청 정무특별보좌관 (전)제9대경상남도의회의원 (전)민주평화통일자문회의 위원 (전)제8대경상남도의회의원 |
(주)엠에스테크스틸 (대표이사) |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | (현)대성삼경회계법인 (전)화도물류 PFV사외감사 (전)삼영회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼일회계법인 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 명한석 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)대성삼경회계법인 (전)화도물류 PFV사외감사 (전)삼영회계법인 (전)한영회계법인 (전)삼일회계법인 |