주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회의 보고안건은 1)감사보고, 2)영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고, 4) 내부거래위원회 운영현황보고입니다. - 상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 |
- |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사업목적 변경의 건 | - |
| 제2-2호의안 | 이사보수규정 신설의 건 | - |
| 제2-3호의안 | 주주명부 기준일 및 이익배당 기준일 변경의 건 |
- |
| 제2-4호의안 | 기타 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) | - |
| 제3-1호의안 | 사내이사 선임의 건(후보자 한상훈) | - |
| 제3-2호의안 | 사외이사 선임의 건(후보자 박형달) | - |
| 제3-3호의안 | 사외이사 선임의 건(후보자 박성종) | - |
| 제3-4호의안 | 사외이사 선임의 건(후보자 마희영) | - |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) | - |
| 제4-1호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 박성종) | - |
| 제4-2호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 마희영) | - |
| 제5호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 이승환) |
감사위원 분리선임안 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상훈 | 1981-11 | 3 | 재선임 | (현)(주)에어레인 기술연구소장(2016.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형달 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | (현)국가지식재산위원회 전문위원(2022~현재) (현)특허법인 천지 대표/파트너변리사(2019~현재) |
특허법인 천지 이사 |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 재선임 | (현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재) |
KB라이프생명 사외이사 겸 감사위원장 |
| 마희영 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | (현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재) | 해당없음 |
| 이승환 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | (현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재) | 법무법인 대진 구성원변호사(출자임원) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)한경국립대학교 법경영학부 교수(2022.03~현재) (현)KB라이프생명 이사 및 감사위원장(2025.03~현재) |
| 마희영 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)강원대학교 경영회계학부 부교수(2021.09~현재) |
| 이승환 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인 대진 대표변호사(2019.08~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 기초 무기화학 물질 제조업 2. 금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 3. 비금속류 해체, 선별 및 원료 재생업 4. 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 5. 바이오 연료 및 혼합물 제조업 6. 증기, 냉·온수 및 공기 조절 공급업 7. 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 |
추진 사업 관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업의 일체 | 1. 반도체용 케미컬의 재활용을 위한 사업 | 문구 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||