주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업4로 151-5 본사 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-12 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회의 보고안건은 감사보고입니다. - 상기 '4.이사회결의일(결정일)의 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 항목은 해당사항이 없어 기재하지 않습니다. 이사회결의일 현재 당사는 사외이사로만 구성된 감사위원회가 설치되어 있습니다. - 상기 일정 및 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 변경될 경우 재공시 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 | -목적: 재무구조 개선 및 향후 주주환원 기반 확보 -자본준비금 재원: 주식발행초과금 -결손금 보전액: 21,505,917,175원 |