주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-31 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 동일고무벨트(주) 삼의관(부산광역시 금정구 공단동로55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 2025년 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(허태욱) - 사외이사인 감사위원 선임 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 10월 2일임. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-09-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-21 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
||
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허태욱 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영국 브리스톨대학교 정책학 박사 - 한국정책학회 이사 & 위원장 - 기재부 공공기관 경영평가단 위원 - 환경부 지속가능발전위원회 전문위원 - 경상국립대학교 일반대학원 교수 - 現 동일고무벨트(주) 사외이사 |