주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 150원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 선임의 건(손동운) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기범) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동운 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연구본부장 - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) - (주)DRB동일 사외이사 |
- (주)DRB동일 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 행정학 석사 - 부산광역시 금정구의회 의원 - 부산광역시의회 기획재정위원회 의원 - 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장 - 부산외국어대학교 산학협력단 교수 |