정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 355,346 | - 매출액 | 364,603 | |
| - 부채총계 | 116,337 | - 영업이익 | 18,565 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 9,787 | ||
| - 자본총계 | 239,009 | *주당순이익(원) | 767 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 347,018 | - 매출액 | 356,658 | |
| - 부채총계 | 107,460 | - 영업이익 | 20,662 | ||
| - 자본금 | 6,950 | - 당기순이익 | 11,686 | ||
| - 자본총계 | 239,558 | *주당순이익(원) | 841 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,085,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 , 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사 선임의 건(손동운) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기범) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-03 참고서류 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제14기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 후보자 손동운) | 가결 | 68.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 김기범) | 가결 | 27.8 | 99.1 | 0.9 | - 전자투표 시행으로 의결권 있는 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제 - 출석주주의 과반수 찬성으로 결의 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 99.8 | 0.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손동운 | 1961-06 | 3 | 신규선임 | - 국제신문 편집국 부국장 겸 과학기술전문기자 - 부산과학기술협의회 총괄본부장 겸 상임이사 - 국립부산과학관 전시연구본부장 - 부경대학교 산학협력단 산학협력중점교수(정교수) - (주)DRB동일 사외이사 |
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| 김기범 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 행정학 석사 - 부산광역시 금정구의회 의원 - 부산광역시의회 기획재정위원회 의원 - 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장 - 부산외국어대학교 산학협력단 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 행정학 석사 - 부산광역시 금정구의회 의원 - 부산광역시의회 기획재정위원회 의원 - 부산광역시의회 예산결산특별위원회 부위원장 - 부산외국어대학교 산학협력단 교수 |