주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제7기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 90원 ② 주식배당 : 주당 0.0269231주 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤환 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 화학과 졸업 -동일고무벨트 기술부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배영찬 | 1958-01 | 3 | 재선임 | -한양대학교 공업화학과 졸업 -한양대학교 화학공학과 교수 |
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