정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,173 | - 매출액 | 81,358 | |
| - 부채총계 | 15,305 | - 영업이익 | 1,656 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 544 | ||
| - 자본총계 | 44,868 | *주당순이익(원) | 59 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,558 | - 매출액 | 91,607 | |
| - 부채총계 | 19,890 | - 영업이익 | 1,468 | ||
| - 자본금 | 4,703 | - 당기순이익 | 333 | ||
| - 자본총계 | 47,668 | *주당순이익(원) | 32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 924,926,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.97 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 이번 제26기 결산배당은 이익잉여금으로 전입한 준비금을 재원으로 하는 감액배당으로 배당소득에 해당하지 않아 배당소득세가 과세되지 않습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 안인주 선임의 건 | 가결 | 30.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 강신명 선임의 건 | 가결 | 30.4 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 한재호 선임의 건 | 가결 | 30.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 28.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 99.4 | 0.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인주 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 현 ㈜핑거 대표이사 |
| 강신명 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜핑거 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한재호 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | 현 태일회계법인 공인회계사 현 ㈜에이쓰리시큐리티 대표이사 |
㈜에이쓰리시큐리티(대표이사) |