임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-01 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-24 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-05-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-26 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-06-09 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 44.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | - | - | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 이부건 선임의 건 | 가결 | 44.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 전용환 선임의 건 | 가결 | 44.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 6.2 | 100.0 | 0.0 | -의결권 3%룰 적용 -전자투표 시행하여 출석주주 의결권 과반수 이상 찬성으로 원안대로 가결 |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 44.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 | 가결 | 30.8 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이부건 | 1988-12 | 3년 | 신규선임 | 현) Tantan Global Partners LLC 현) HODL VC (General Partner) 현) MoonPay Inc (Head of Asia) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용환 | 1991-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 법무법인 비트 (수석변호사) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정환 | 1986-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전) 안진회계법인 전) 세븐브릿지프라이빗에쿼티파트너스 전) TS인베스트먼트 현) 성호전자 (M&A 전문) |