주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 09 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 하나머티리얼즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 현 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 3공단3로 42 | |
| (전 화) 041-410-1015 | ||
| (홈페이지) https://www.hanamts.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 강 동 호 |
| (전 화) 041-410-1215 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 하나마이크론 주식회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이동철 | ||
| 자본금(원) | 33,189,075,500 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
66,378,151 | 주요사업 | 반도체 패키징, 테스트, 모듈 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 2,907,991 | |||
| 양도금액(원)(A) | 100,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 685,606,173,112 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 14.59 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 463,680,286,012 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 21.57 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 3,574,359 | |||
| 지분비율(%) | 5.38 | ||||
| 4. 양도목적 | 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권 발행하여 차입금 상환 등의 활용목적 |
||||
| 5. 양도예정일자 | 2026년 09월 14일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 파이프솔루션5호 유한회사 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제249조의 13에 의한 투자목적회사 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 테헤란로 152, 12층 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 하나마이크론 주식회사 주식을 교환대상으로 하는 교환사채권 발행 | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 서우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 09월 11일 ~ 2026년 09월 14일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 04일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 2026년 08월 04일 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 참조 | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 12. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
해당사항 없습니다.
| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 보고서는 2026년 08월 04일 주요사항보고서(교환사채권발행결정) 관련 금융감독원의 권고 의견에 따른 보완 제출입니다.
2) 타법인 주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 대한 내용으로, 향후 거래상대방의 교환권 행사 여부에 따라서 실제 타법인 주식의 양도여부 및 양도금액과 양도주식수 등이 변동될 수 있습니다.
3) 발행회사의 자본금은 2025년 연결재무제표 기준입니다.
4) 발행회사의 발행주식 총수는 2025년말 (2025.12.31) 기준입니다.
5) 상기 양도내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2025년 연결재무제표 기준입니다.
6) 상기 양도예정일자는 교환사채 발행일이며, 교환청구기간은 2026년 09월 15일부터 2028년 08월 14일까지입니다.
7) 상기 거래상대방인 '파이프솔루션5호 유한회사'는 IMM크레딧앤솔루션 주식회사가 사채인수를 위해 설립한 특수목적법인입니다.
8) 상기 이사회 결의일은 교환사채발행 결정일입니다.
※ 관련공시 : 2026년 08월 04일 주요사항보고서(교환사채권발행결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 2,017,839 | 1,365,163 | 652,676 | 33,189 | 1,534,419 | 65,579 | 적정 | 대주회계법인 |
| 전년도 | 1,944,649 | 1,338,820 | 605,829 | 33,136 | 1,250,692 | -11,157 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 1,725,090 | 1,180,703 | 544,387 | 23,990 | 967,971 | 963 | 적정 | 삼일회계법인 |
※ 상기 발행회사의 요약재무상황은 2025년(당해년도), 2024년(전년도),
2023년(전전년도) 발행회사의 연결 재무제표 기준입니다.