정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,421 | - 매출액 | 16,484 | |
| - 부채총계 | 5,074 | - 영업이익 | -3,210 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | -4,822 | ||
| - 자본총계 | 30,347 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,203 | - 매출액 | 18,790 | |
| - 부채총계 | 6,260 | - 영업이익 | -4,081 | ||
| - 자본금 | 15,877 | - 당기순이익 | -5,633 | ||
| - 자본총계 | 30,943 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 / 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 0 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 4호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 5호 의안 : 사내이사 김희도 중임의 건 - 원안대로 승인 6호 의안 : 감사 이선희 중임의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 "벤처기업육성에 관한 특별조치법" 에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업으로 사외이사 선임 의무가 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희도 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | 2001. 06 - 2010. 06 리포젠 이사 2010. 06 - 2021. 03 내츄럴엔도텍 생산본부장 2021. 03 - (현) 내츄럴엔도텍 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이선희 | 1951-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2012. 03 - 2015. 3 경남은행 본부장(기업은행) 2016. 3 - (현) 내츄럴엔도텍 감사 |