주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 : 제1호 의안 - 제24기(2021년 7월 1일~2022년 6월 30일)재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 - 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정배당금 170원) 제3호 의안 - 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김영원 선임의 건 제4호 의안 - 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 이명수 선임의 건 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영원 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | - 現 숙명여대 통계학과 교수('91~ ) - 現 한국통계진흥원 이사('20~ ) - 現 고용노동부 통계자문위원회 위원 ('18~ ) - 現 국가통계위원회 위원 ('18~ ) |
한국통계진흥원 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명수 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 BnH 세무법인 CFO, COO ('18~) - ST Unitas CFO ('16~'18) - 현대라이프 생명 CFO('14~'16) |