주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 현금배당은 2025년 11월 28일 임시주주총회에서 결의된 '자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건'에 따라, 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전입된 금액을 재원으로 실시하는 배당입니다. 배당은 자본준비금 감액을 재원으로 한 배당으로서, 소득세법 및 법인세법상 과세대상 소득에 해당하지 않습니다. - 금번 제48기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제48기(2025.1.1~2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호 의안 | 사내이사 백상열 선임의 건 (중임) | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 강현욱 선임의 건 (중임) | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상열 | 1960-03 | 3 | 재선임 | (주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2011년 울산공장 공장장 (주)현대공업 2023년 공동 대표이사 |
| 강현욱 | 1961-11 | 3 | 재선임 | (주)현대공업 1986년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2023년 부사장 (주)현대공업 2025년 사장 |