주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제2-2호 의안 : 상법개정에 따른 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김상운) 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 임진순) 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 신동윤) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상운 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | (현) 동아에스티 경영기획관리실장 2023 동아참메드 경영관리실장 |
| 임진순 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | (현) 동아에스티 생산본부장 2021 동아에스티 천안공장장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동윤 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (현) 가천대학교 약학대학 교수 (2005~2010) 한국과학기술연구원(KIST) 선임연구원 및 과학기술연합대학원 겸임 부교수 |
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| 장병원 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (현) 법무법인(유) 화우 고문 (2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인(유) 화우 고문 (2020~2024) 한국제약바이오협회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 세차장 운영업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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