정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,412,046 | - 매출액 | 808,780 | |
| - 부채총계 | 740,397 | - 영업이익 | 623 | ||
| - 자본금 | 46,763 | - 당기순이익 | -37,611 | ||
| - 자본총계 | 671,649 | *주당순이익(원) | -3,119 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,386,294 | - 매출액 | 745,141 | |
| - 부채총계 | 709,199 | - 영업이익 | 27,528 | ||
| - 자본금 | 46,763 | - 당기순이익 | -17,731 | ||
| - 자본총계 | 677,096 | *주당순이익(원) | -1,934 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,429,173,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 459,226 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금(배당주식)은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급(배정)될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-25 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제13기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 :사업목적 변경의 건 |
가결 | 52.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 :상법개정에 따른 변경의 건 |
가결 | 52.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 52.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:김상운) | 가결 | 52.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4-2호 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자:임진순) | 가결 | 52.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 제4-3호 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보자:신동윤) | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원) | 가결 | 33.6 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.3 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상운 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티(주) 경영기획관리실장 2023~2025.10 동아참메드(주) 경영관리실장 2021~2023 (주)예건에프앤씨 부사장 |
| 임진순 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티(주) 생산본부장 2021~2024 동아에스티(주) 천안캠퍼스 공장장 2020~2021 동아에스티(주) 생산본부 송도신공장추진팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동윤 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | (현)가천대학교 약학대학 학장 (현)가천약학연구원장 (현)가천대학교 약학대학 교수 |
- |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 재선임 | (현)법무법인(유) 화우 고문 2020~2024 한국제약바이오협회 부회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인(유) 화우 고문 2020~2024 한국제약바이오협회 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 세차장 운영업 | 장애인 고용 및 ESG경영실천 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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