주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 양지읍 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 허용우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이환평 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 엄성환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재수 | 1961-04 | 1 | 재선임 | 前) SK하이닉스 근무 現) 램테크놀러지 금산사업부 사장 |
| 박정준 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 現) 램테크놀러지 상무 |
| 허용우 | 1967-04 | 1 | 신규선임 | 前) 삼성전자 근무 現) 램테크놀러지 용인사업부 사장 |
| 양진영 | 1969-01 | 1 | 신규선임 | 前) 테크노세미켐 근무 現) 램테크놀러지 부사장 |
| 이환평 | 1974-11 | 1 | 신규선임 | 現) 램테크놀러지 이사 |
| 엄성환 | 1975-01 | 1 | 신규선임 | 現) 램테크놀러지 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 삼영회계법인 근무 |