정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,403 | - 매출액 | 35,793 | |
| - 부채총계 | 62,264 | - 영업이익 | -4,804 | ||
| - 자본금 | 7,149 | - 당기순이익 | -9,439 | ||
| - 자본총계 | 34,140 | *주당순이익(원) | -660 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,311 | - 매출액 | 42,682 | |
| - 부채총계 | 62,588 | - 영업이익 | -954 | ||
| - 자본금 | 7,149 | - 당기순이익 | -8,366 | ||
| - 자본총계 | 39,723 | *주당순이익(원) | -585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업으로서 사외이사의 선임의무가 없습니다. (상법 시행령 제34조) | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 98.5 | 1.5 | 원안대로 승인 상법 개정사항 반영 |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 박재수 재선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 박정준 재선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 허용우 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 제3-4호 | 보통결의 | 사내이사 양진영 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 98.5 | 1.5 | 원안대로 승인 |
| 제3-5호 | 보통결의 | 사내이사 이환평 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 98.5 | 1.5 | 원안대로 승인 |
| 제3-6호 | 보통결의 | 사내이사 엄성환 선임의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
| 제4-1호 | 보통결의 | 비상근감사 고현적 재선임의 건 | 가결 | 7.5 | 96.7 | 3.3 | 원안대로 승인 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.2 | 99.4 | 0.6 | 원안대로 승인 |
| 제6호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.6 | 99.5 | 0.5 | 원안대로 승인 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재수 | 1961-04 | 1 | 재선임 | SK하이닉스 제조기술 상무 램테크놀러지 금산사업부 총괄 |
| 박정준 | 1974-02 | 1 | 재선임 | 램테크놀러지 연구경영담당 |
| 허용우 | 1967-04 | 1 | 신규선임 | 램테크놀러지 용인사업부 총괄 |
| 양진영 | 1969-01 | 1 | 신규선임 | 램테크놀러지 기술영업담당 |
| 이환평 | 1974-11 | 1 | 신규선임 | 램테크놀러지 제조담당 |
| 엄성환 | 1975-01 | 1 | 신규선임 | 램테크놀러지 지원담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현적 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 안진회계법인 회계사 삼영회계법인 회계사 |