정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,028 | - 매출액 | 111,833 | |
| - 부채총계 | 256,141 | - 영업이익 | 7,734 | ||
| - 자본금 | 4,747 | - 당기순이익 | -28,173 | ||
| - 자본총계 | 45,887 | *주당순이익(원) | -3,222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,897 | - 매출액 | 112,925 | |
| - 부채총계 | 256,476 | - 영업이익 | 7,907 | ||
| - 자본금 | 4,747 | - 당기순이익 | -28,070 | ||
| - 자본총계 | 46,421 | *주당순이익(원) | -3,211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제35기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김혜동 재선임) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김혜동 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 現 (주)선익시스템 대표이사 KAIST대학원 전자재료공학과 박사 前 삼성SDI 수석연구원 前 삼성디스플레이 개발/제조팀 상무 前 성균관대학교 교수 |