정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의결권행사기준일 | 항목 신설 | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고. ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 - 제2호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | 정관 일부 변경의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 - 제3호의안 | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) |
| 주주총회 안건 세부내역 - 제4호의안 | - | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) |
| 주주총회 안건 세부내역 - 제5호의안 | - | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 293 (주)선익시스템 본사 1층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고. ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제36기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건(현금배당 1,000원/주) | - |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 보수한도 승인의 건(30억원) | - |
| 제4호의안 | 감사 보수한도 승인의 건(2억원) | - |
| 제5호의안 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | - |