주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층 (탑립동, 대덕벤처타워 윕스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안: 제43기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호: 사내이사 김홍진 신규선임 2-2호: 사내이사 김형채 신규선임 2-3호: 사내이사 오종훈 신규선임 2-4호: 사외이사 유창조 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 이영희 신규선임) 제4호의안: 주식매수선택권 부여의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 제43기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-24 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍진 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | -서울대 법학과 졸업 -1992 ~ 2010 한화그룹 상해 법인장 -2010 ~ 2023 동화기업 대표이사 |
| 김형채 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | -경기고등학교 -한양대학교 경영학과 졸업 -1996 ~ 2000 하나은행 -2000 ~ 2020 미래에셋대우 기업금융본부장 -2020 ~ 현재 태경케미컬(주) 상무이사 |
| 오종훈 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 화학공학과 졸업 -1990~2018 OCI(주) 상무이사 -2019~현재 태경에스비씨(주) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창조 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | -1981 연세대학교 경영학과 졸업 -1991 애리조나대학교 대학원 졸업 -2011~2012 한국소비자학회 회장 -2016~2017 한국경영학회장 現)동국대학교 경영학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영희 | 1967-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 경남대학교 회계학과 졸업 - 1994 ~ 현재 태경에코(주) 감사 - 2022 ~ 현재 ㈜태경비케이 감사 |