주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 갑천로 361-17, 2층(탑립동 대덕밴처타워 윕스퀘어) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호의안: 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(연결재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 계관진 신규선임) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 회사는 제44기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 계관진 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -숭실대학교 회계학/중소기업학 졸업 -2005~2006 메리츠증권 -2007~2012 태경그룹 감사실 -2013~2023 태경그룹 미래전략실 -2024~현재 태경에스비씨(주) 감사 |