정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,075 | - 매출액 | 90,610 | |
| - 부채총계 | 20,885 | - 영업이익 | 7,016 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 5,014 | ||
| - 자본총계 | 130,189 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 167,114 | - 매출액 | 130,272 | |
| - 부채총계 | 28,176 | - 영업이익 | 11,372 | ||
| - 자본금 | 18,422 | - 당기순이익 | 8,496 | ||
| - 자본총계 | 138,938 | *주당순이익(원) | 142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,529,570,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 25.12.20~25.12.26 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당근의 비율로 산정하였습니다. - 상기 배당금 총액은 발행주식수 35,901,760주에서 자기주식 606,060주를 제외한 35,295,700주를 대상으로 산정한 금액입니다. - 제3호 의안은 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식에 대해서는 의결권이 제한되었으며, 전자투표 특례를 적용한 결과 원안대로 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 제44기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(연결 재무제표 포함) (현금배당안: 1주당 100원) |
가결 | 57.7 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호의안 정관 일부 변경의 건 |
가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 감사 선임의 건 |
가결 | 6.8 | 65.2 | 4.8 | 상근감사 1명 |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 이사보수 한도 승인의 건 |
가결 | 57.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안 감사보수 한도 승인의 건 |
가결 | 57.2 | 99.2 | 0.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호의안 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 |
가결 | 57.1 | 98.9 | 1.1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 계관진 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | -숭실대학교 회계학/중소기업학 졸업 -2005~2006 메리츠증권 -2007~2012 태경그룹 감사실 -2013~2023 태경그룹 미래전략실 -2024~현재 태경에스비씨(주)감사 |