주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 82-19 (주)에이엘티 본사 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도재무제표 승인건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 건 제2-1호 : 제25조 소집지와 개최방식 제2-2호 : 제31조 의결권 행사 제2-3호 : 제34조 이사의 수 제2-4호 : 제38조 이사의 의무 제2-5호 : 제39조의2 이사의 책임감경 제2-6호 : 부칙변경 제3호 의안 : 상근감사 이한규 신규 선임 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이한규 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 윈팩(주) 대표이사 前) 윈팩(주) 고문 前) 웰킵스하이텍 사외이사 |