주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*주당 현금배당금 50원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장수현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김기준 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박건상 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신동훈 중임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 황상재 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장수현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 전자공학 학사 - 삼성전자 컴퓨터시스템사업부 - 인네트 영업팀 - 현) 오파스넷 대표이사 |
| 김기준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 경영학 학사 - University of Wales Institute Cardiff MBA - 기아자동차 재경본부 - 에코탑 경영지원본부 - 현) 오파스넷 경영지원 부사장 |
| 박건상 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 전자공학 학사 - 아남반도체 기술네트웍 - 삼성전자 네트웍사업부 - 인네트 EMP사업부 - 현) 오파스넷 부문사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동훈 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 법학과 졸업 - 제37회 사법시험 합격 - 서울동부지방법원 부장 판사 - 성규관대학교 법학석사 학위 취득 - 전) 법무법인 화우 변호사 - 현) 대한상사중재원 중재인 - 현) 성균관대학교 법학 전문대학원 교수 - 현) 오파스넷 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상재 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 연세대학교 사학 학사 - 연세대학교 신문방송학 석사 - Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 - 통신정책연구원 - 방송개발원 - 현) 한양대학교 사회과학대 학장 - 현) 오파스넷 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자제품 및 사무기기 임대업 - 위 각호와 관련된 각종 임대차(렌탈)업 |
사업다각화로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |