정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,921 | - 매출액 | 121,692 | |
| - 부채총계 | 47,869 | - 영업이익 | 5,804 | ||
| - 자본금 | 5,930 | - 당기순이익 | 6,273 | ||
| - 자본총계 | 29,052 | *주당순이익(원) | 534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,887 | - 매출액 | 121,756 | |
| - 부채총계 | 47,877 | - 영업이익 | 5,797 | ||
| - 자본금 | 5,930 | - 당기순이익 | 6,231 | ||
| - 자본총계 | 29,010 | *주당순이익(원) | 530 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 587,589,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감 사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2021.1.1~2021. 12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (*주당 현금배당금 50원) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장수현 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김기준 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박건상 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 신동훈 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 황상재 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장수현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | -1996.02 : 건국대학교 전자공학 학사 -1996.02~1999.12 : 삼성전자 컴퓨터시스템 사업부 -2000.05~2009.09 : 인네트 영업팀 -2010.04~현재 : ㈜오파스넷 대표이사 |
| 김기준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | -1994.02 : 명지대학교 경영학 학사 -1996.07~2007.03 : 기아자동차 재경본부 -2009.07 : University of Wales Institute Cardiff MBA -2009.11~2010.12 : 에코탑 경영지원본부 -2011.01~현재 : ㈜오파스넷 경영지원 부사장 |
| 박건상 | 1967-08 | 3 | 재선임 | -1994.02 : 단국대학교 전자공학 학사 -1994.04~1996.03 : 아남반도체 기술네트웍 -1996.04~1999.05 : 삼성전자 네트웍사업부 -1999.07~2010.08 : 인네트 EMP사업부 -2011.03~현재 : ㈜오파스넷 부문사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동훈 | 1971-01 | 3 | 재선임 | -1993.02 : 성균관대학교 법학과 졸업 -1995 : 제37회 사법시험 합격 -2017.02~2019.02 : 전)서울동부지방법원 부장판사 -2021.02 : 성균관대학교 법학석사학위 취득 -2019.03~2022.02 : 전) 법무법인 화우 변호사 -2020.06~현재 : 현) 대한상사중재원 중재인 -2022.02~현재 : 현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 -2019.06~현재 : 현) ㈜오파스넷 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상재 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | -1984.08 : 연세대학교 사학 학사 -1986.08 : 연세대학교 신문방송학 석사 -1992.05 : Univ. of Texas at Austin Communication Studies 방송학 박사 -1987.01~1992.01 : 통신정책연구원 -1992.05~1995.01 : 방송개발원 -1995.03~현재 : 현) 한양대학교 사회과학대 교수 -2016.10~현재 : 현) ㈜오파스넷 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전자제품 및 사무기기 임대업 - 위 각호와 관련된 각종 임대차(렌탈)업 |
사업다각화로 인한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |