정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-26 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 정석 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이준 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
(기존 서식 삭제) |
| 3. 의결권행사기준일 | (신규 서식 추가) | 2025-12-31 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | (신규 서식 추가) | 부의안건 제1호 의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 김유식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 이철 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 정석 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 류득파 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 이준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
| - 정관 일부 변경의 건 추가 - 서식개정에 따른 기재방식 변경 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 도산대로 85길 46 당사 본점 1층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김유식 선임의 건 | - |
| 제3-2호 의안 | 사외이사 이철 선임의 건 | - |
| 제3-3호 의안 | 사외이사 정석 선임의 건 | - |
| 제3-4호 의안 | 기타비상무이사 류득파 선임의 건 | - |
| 제3-5호 의안 | 기타비상무이사 이준 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3 | 재선임 | Arizona State University(Thunderbird) MBA 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사 現 상해홍습문화전파유한공사 등기이사 前 SK네트웍스 전략기획 |
| 류득파 | 1980-11 | 3 | 재선임 | 길림농업대학교 농업학과 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. 재무총감 前 창저우신우건재유한회사 재무총감 前 창집유한회사 재무경리 |
| 이준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 난징정보공정대학교 전기 및 자동화 전공 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. 시니어 매니저/감사 위원회 위원장 前 난징 제1건설회사 예산 담당 주관 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사 現 아주대학교 경영대학 경영인텔리전스학과 교수 前 한국농식품정보과학회 편집위원장 |
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| 정석 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학부 박사 現 고려대학교 기계공학부 교수 現 KU-KIST 융합대학원 겸임교수 現 ㈜앱솔로지 사내이사 및 CTO 前 MIT Visiting Professor |
㈜앱솔로지 사내이사 및 CTO |