정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,430 | - 매출액 | 73,521 | |
| - 부채총계 | 72,207 | - 영업이익 | -2,659 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | -11,742 | ||
| - 자본총계 | 15,223 | *주당순이익(원) | -787 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 110,174 | - 매출액 | 102,369 | |
| - 부채총계 | 90,655 | - 영업이익 | -614 | ||
| - 자본금 | 7,696 | - 당기순이익 | -11,814 | ||
| - 자본총계 | 19,520 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제20기 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김유식 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이철 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 정석 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 류득파 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 기타비상무이사 이준 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.9 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.2 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유식 | 1974-01 | 3 | 재선임 | Arizona State University(Thunderbird) MBA 現 ㈜에프엔씨엔터테인먼트 대표이사 現 FNC ENTERTAINMENT JAPAN Inc. 등기이사 現 상해홍습문화전파유한공사 등기이사 前 SK네트웍스 전략기획 前 삼성전자 사업기획 네트웍 |
| 류득파 | 1980-11 | 3 | 재선임 | 길림농업대학교 농업학과 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. 재무총감 前 창저우신우건재유한회사 재무총감 前 창집유한회사 재무경리 |
| 이준 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 난징정보공정대학교 전기 및 자동화 전공 학사 現 Suning Universal Co.,Ltd. 시니어 매니저/감사위원회 위원장 前 난징 제1건설회사 예산 담당 주관 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 뉴욕주립대 버팔로 대학교 Management Science & Systems 박사 現 아주대학교 경영대학원 부원장 現 아주대학교 경영대학 경영인텔리전스학과 교수 現 AUT (아주대학교 우즈베키스탄 분교) 사업단장 |
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| 정석 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계항공공학부 박사 現 고려대학교 기계공학부 교수/학부장 現 KU-KIST 융합대학원 겸임교수 現 ㈜앱솔로지 사내이사 및 CTO 前 MIT Visiting Professor |
㈜앱솔로지 사내이사 및 CTO |