정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-20 | |
| 3. 정정사유 | 세부의안 확정에 따른 정정신고 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 회의목적사항 | 제1호의안 정관 변경의 건 제2호의안 이사 선임의 건 |
제1호의안 : 이사선임의 건 제1-1호의안 : 사내이사 정철곤 신규선임의 건 제1-2호의안 : 독립이사 손대권 신규선임의 건 |
| 세부의안 확정 및 정관 변경의 건 삭제 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호(회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-04 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시예정입니다. - 안건에 대한 세부사항 및 추가사항은 확정시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-07-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2026-07-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 사내이사 정철곤 신규선임의 건 | - |
| 1-2 | 독립이사 손대권 신규선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정철곤 | 1979-05 | 3년 | 신규선임 | 現)(주)아고스 부사장 前)현대위아(주) 책임매니저 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손대권 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 | 現)재정경제부 전략경제 자문 前)육군군수사령부 사령관 前)육군군수사령부 참모장 |
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