정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 73,123,844 | - 매출액 | 4,629,149 | |
| - 부채총계 | 66,948,672 | - 영업이익 | 952,314 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 730,040 | ||
| - 자본총계 | 6,175,172 | *주당순이익(원) | 3,619 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,811,964 | - 매출액 | 603,739 | |
| - 부채총계 | 1,074,917 | - 영업이익 | 525,289 | ||
| - 자본금 | 984,914 | - 당기순이익 | 526,574 | ||
| - 자본총계 | 2,737,047 | *주당순이익(원) | 2,646 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 480 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 213,250,843,240 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 6명 - 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 9 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 81.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 4 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 '1. 재무제표' 수치는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. 2. 상기 '1. 재무제표'의 '매출액' 항목은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표상 대응되는 계정과목이 없으므로 이자수익, 수수료수익 및 기타 영업수익 등을 합한 수치를 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-05 참고서류 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 보통주 현금배당 주당 660원 |
가결 | 85.8 | 97.8 | 2.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 - 상법 개정에 따른 이사의 주주에 대한 충실의무 확대(제41조) |
가결 | 87.6 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이명상 |
가결 | 86.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 김기석 |
가결 | 86.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이희승 |
가결 | 86.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 사외이사 후보자 이동철 |
가결 | 87.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 이성엽 |
가결 | 77.8 | 95.9 | 4.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원이 되는 사외이사 후보자 백영환 |
가결 | 77.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 87.5 | 99.8 | 0.2 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | - EY한영회계법인 파트너회계사(前) - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
- |
| 이명상 | 1967-01 | 2 | 재선임 | - 서현합동법률사무소 대표변호사(前) - 금융위원회 금융발전심의회 위원(前) - 법무법인 지안 대표변호사(現) |
- |
| 김기석 | 1969-07 | 2 | 재선임 | - Australia New Zealand Bank 한국대표(前) - (주)크라우디 대표이사(現) - (주)비트플래닛 부사장(CSO)(現) |
(주)크라우디(대표이사) |
| 이희승 | 1972-05 | 2 | 재선임 | - UBS증권 주식영업부 전무(前) - 리딩에이스캐피탈(주) 투자본부 이사(前) - (주)신일CM 투자부문 대표(現) |
- |
| 백영환 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | - 서울지방경찰청 외사과(前) - 태인합동법률사무소 변호사(前) - 법무법인 더위즈 대표변호사(現) |
- |
| 이동철 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | - KB생명보험 부사장(경영기획)(前) - (주)KB국민카드 대표이사(前) - (주)KB금융지주 부회장(前) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1964-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - EY한영회계법인 파트너회계사(前) - 한국여성공인회계사회 회장(前) - 우리회계법인 회계사(現) |
| 백영환 | 1969-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방경찰청 외사과(前) - 태인합동법률사무소 변호사(前) - 법무법인 더위즈 대표변호사(現) |