주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 와우산로 81(서교동) 서봉갤러리 5층 ㈜듀켐바이오 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제22기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 5) 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(이OO 외 7명, 14,500주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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