주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로33(고잔동) (주)파버나인 본사 3층 대강당 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기 재무제표 승인 및 배당의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 2025년 12월 상법 개정에 따른 정관 문구 변경외 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 양용섭 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 김영록 선임의 건 | - |
| 4 | 감사 고건석 선임의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 50억원(전년도와 동일) |
| 6 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 2억원(전년도와 동일) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용섭 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | - 전북대학교 졸업 - 인하대학교 공과대학원 재료공학 석사 - (전)(주)대성 상무 - (현)(주)파버나인 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영록 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 법과대학 법학박사 -(전)금융위원회 조사기획과 파견근무(조사담당) - (전)한국거래소 시장감시위원회 근무(조사담당) - (전)(사)한국능률협회 법정관리인 전문교수 - (현)한양대학교 경영학부 겸임교수(상법) - (현)경기도 경기테크노파크 평가위원 - (현)서울특별시 교육청 시민감사관(학교종합감사) - (현)(사)한국창업멘토협회 이사(스타트업컨설팅) - (현)(주)알에프세미 사외이사 |
(주)알에프세미 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고건석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전남대학교 무역학과 졸업 - (전)KB국민은행 지점장 - (현)(주)파버나인 감사 |