정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,573 | - 매출액 | 67,567 | |
| - 부채총계 | 50,982 | - 영업이익 | 159 | ||
| - 자본금 | 7,247 | - 당기순이익 | -4,078 | ||
| - 자본총계 | 55,591 | *주당순이익(원) | -358 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,651 | - 매출액 | 132,540 | |
| - 부채총계 | 77,580 | - 영업이익 | 2,569 | ||
| - 자본금 | 7,247 | - 당기순이익 | -4,184 | ||
| - 자본총계 | 73,071 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 906,079,440 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 11,325,993 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 29기 (2025년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 배당금 80원 | 가결 | 35.3 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 34.8 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 양용섭 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 98.2 | 1.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김영록 선임의 건 | 가결 | 34.8 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 고건석 선임의 건 | 가결 | 6.9 | 88.1 | 11.9 | 전자투표 시행으로 의결권있는 발행주식총수의 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 부결 | 11.1 | 92.4 | 7.6 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 34.8 | 98.1 | 1.9 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양용섭 | 1964-06 | 3 | 재선임 | - 전북대학교 졸업 - 인하대학고 공과대학원 재료공학 석사 - (주)대성 상무(전) - (주)파버나인 전무(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영록 | 1962-10 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 법과 대학 법학박사 - 금융위원회 조사 기획과 파견근무 (조사담당) - 한국거래소 시장 감시위원회 근무 (조사담당) - (사)한국능률협회 법정관리인 전문 교수 - 한양대학교 경영 학부 겸임교수 (상법) - 경기도 경기테크 노파크 평가위원 - 서울특별시 교육 청 시민감사관 (학교종합감사) - (사)한국창업멘토 협회 이사 (스타트업컨설팅) |
(주)알에프세미 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고건석 | 1963-09 | 3 | 재선임 | 상근 | - 전남대학교 무역학과 졸업 - KB국민은행 지점장(전) - (주)파버나인 감사(현) |