주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길26, 세미플렉스타워 B1 강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가.영업보고 나.감사보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 가.제1호 의안: 제21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 나.제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김성완 선임의 건 다.제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 라.제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성완 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | -쓰리에이로직스(주) Analog설계 본부장 (2004.06~현재) |