주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 40번길 26, 세미플렉스타워 B1 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 안건 세부내역은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제22기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임 승인의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 신우제 선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 류창호 선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사외이사 이헌 선임의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 사외이사 강원구 선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 선임 승인의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사 김봉진 선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 정관 내용 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신우제 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주) 부사장 (전) 소프트닉스 공동 대표이사 (전) 삼일회계법인 |
| 류창호 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주) 연구부소장 (전) (주)세미닉스 (전) (주)LG반도체 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이헌 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 고려대학교 교수 (현) 주식회사 저크 |
주식회사 저크 (대표이사) |
| 강원구 | 1972-07 | 3년 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 펜타곤인베스트먼트 (전) KB인베스트먼트 (전) 에이치비인베스트먼트 |
펜타곤인베스트먼트 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김봉진 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현)쓰리에이로직스(주) 감사 (현)젤코바인테스트먼트 상무이사 (전)메이플투자파트너스 (전)안진회계법인 |