임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-05-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2026-04-22 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 보통결의 | 사내이사 박광범 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.9 | 0 | - |
| 1-2 | 보통결의 | 사내이사 이평한 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.9 | 0 | - |
| 1-3 | 보통결의 | 사내이사 강우철 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 99.9 | 0 | - |
| 1-4 | 보통결의 | 사외이사 한상훈 선임의 건 | 가결 | 33.6 | 94.2 | 5.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광범 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 현) 쓰리에이로직스(주) 대표이사 전) 아라리온(주) 국내외 영업총괄 임원 |
| 이평한 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 현) 쓰리에이로직스(주) 대표이사 전) 아라리온(주) 연구소장 전) LG전자기술원 책임연구원 |
| 강우철 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 현) 쓰리에이로직스(주) NFC사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상훈 | 1982-11 | 3 | 신규선임 | 현) 교보20호 기업인수목적 주식회사 사외이사 전) 에이치앤컴퍼니 대표 전) TWGF파트너스 전무 전) 비엔케이벤처투자 부장 전) 한영회계법인 공인회계사 |
교보20호 기업인수목적 주식회사(사외이사) |