정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,597 | - 매출액 | 39,263 | |
| - 부채총계 | 12,106 | - 영업이익 | 4,650 | ||
| - 자본금 | 8,675 | - 당기순이익 | 7,482 | ||
| - 자본총계 | 33,491 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,173 | - 매출액 | 45,532 | |
| - 부채총계 | 12,727 | - 영업이익 | 4,687 | ||
| - 자본금 | 8,675 | - 당기순이익 | 7,482 | ||
| - 자본총계 | 33,446 | *주당순이익(원) | 520 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○부의안건 - 제 1호 의안 : 제 19기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 가결 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 가결 - 제 3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(20억원) ☞ 가결 - 제 4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 참고서류 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1.음.식료품 수입,가공 및 도소매업 1.식품 가공, 판매 및 수출입업 |
- 신규사업 신설 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |