주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 강동구 상암로168, 강동구민회관 1층 소회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호의안: 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당 1주당250원) |
- |
| 2 | 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김영동 선임의 건 | 재선임 |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 이광모 선임의 건 | 재선임 |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 사내이사 박정원 선임의 건 | 재선임 |
| 3-4 | 제3-4호 의안 : 사외이사 이장희 선임의 건 | 재선임 |
| 3-5 | 제3-5호 의안 : 사외이사 윤민우 선임의 건 | 재선임 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 이은호 선임의 건 | 재선임 |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1 의안 : 사내이사 김영동 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 제5-2 의안 : 사내이사 이광모 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 5-3 | 제5-3 의안 : 사내이사 김영동,이광모 外 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영동 | 1984-01 | 3 | 재선임 | 전) 대한해운 현) (주)일월 영업본부 팀장 현) ((주)일월지엠엘 대표이사 |
| 이광모 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 현) (주)일월 최대주주 현) (주)일월 황금스파 대표이사 현) (주)일월지엠엘 대표이사 |
| 박정원 | 1972-03 | 3 | 재선임 | 전) (주)쇼박스 재경팀 팀장 전) 오리온 러시아법인 경영지원부문장 현) (주)일월지엠엘 경영관리본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장희 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 전) 코스닥시장위원회 위원 현) 법무법인 송담 대표변호사 현) (주)일월지엠엘 사외이사 |
(주)에스디생명공학(사외이사) |
| 윤민우 | 1984-03 | 3 | 재선임 | 전) PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 국제조세팀 현) 김앤장 법률사무소 미국변호사 현) (주)일월지엠엘 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은호 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전)삼성회계법인 전)정동회계법인 현)오성회계법인 현)(주)일월지엠엘 감사 |