주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 피아이첨단소재(주) 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -회의목적사항 보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제 3-1호 의안:사내이사 송금수 선임의 건 제 3-2호 의안:기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER) 선임의 건 제 3-3호 의안: 기타비상무이사 마리 조세 돈시온 (Marie Jose DONSION) 선임의 건 제 3-4호 의안: 기타비상무이사 한현수 선임의 건 제 3-5호 의안: 사외이사 이제원 선임의 건 |
| 4 | 감사위원 이제원 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원이 되는 사외이사 최아름 선임의 건 | 분리선임 |
| 6 | 감사위원이 되는 사외이사 송창근 선임의 건 | 분리선임 |
| 7 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송금수 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 前) SKCKOLONPI㈜ 영업팀장 前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장 前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사 |
| 마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER) |
1960-12 | 3 | 재선임 | 前) Arkema S.A. 부사장 現) Arkema S.A. COO |
| 마리 조세 돈시온 (Marie Jose DONSION) |
1971-07 | 3 | 재선임 | 前) Alstom SA 재무담당 전무 前) Alstom SA CFO 現) Arkema S.A. CFO |
| 한현수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 前) 주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 現) 주식회사 아케마 대표이사 사장 |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
메디포스트㈜ 사외이사 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
NH농협생명 사외이사 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |