정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 464,759 | - 매출액 | 263,421 | |
| - 부채총계 | 109,605 | - 영업이익 | 43,039 | ||
| - 자본금 | 14,683 | - 당기순이익 | 30,385 | ||
| - 자본총계 | 355,154 | *주당순이익(원) | 1,035 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,278,212,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 기타비상무이사3명 사외이사인 감사위원 3명 (2명 분리선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항: 감사보고 / 영업보고 / 내부회계관리제도 운영실태 보고 | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-04 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 62.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.6 | 92.8 | 7.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 송금수 선임의 건 | 가결 | 60.1 | 96.8 | 3.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 마크 앙리 플로랑 슐러(Marc Henri Florent SCHULLER) 선임의 건 | 가결 | 61.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 마리 조세 돈시온(Marie Jose DONSION) 선임의 건 | 가결 | 61.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 기타비상무이사 한현수 선임의 건 | 가결 | 62.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 이제원 선임의 건 | 가결 | 61.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원 이제원 선임의 건 | 가결 | 22.2 | 98.7 | 1.3 | 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표를 도입함에 따라, 감사위원 선임 시 출석주식수 요건을 적용받지 아니함 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 최아름 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 99.5 | 0.5 | 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표를 도입함에 따라, 감사위원 선임 시 출석주식수 요건을 적용받지 아니함 |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 송창근 선임의 건 | 가결 | 22.4 | 99.5 | 0.5 | 당사는 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표를 도입함에 따라, 감사위원 선임 시 출석주식수 요건을 적용받지 아니함 |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 58.8 | 94.8 | 5.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송금수 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 前) SKCKOLONPI㈜ 영업팀장 前) SKCKOLONPI㈜ 영업본부장 前) 피아이첨단소재㈜ IT소재사업부문장 現) 피아이첨단소재㈜ 대표이사 |
| 마크 앙리 플로랑 슐러 (Marc Henri Florent SCHULLER) |
1960-12 | 3 | 재선임 | 前) Arkema S.A. 부사장 現) Arkema S.A. COO |
| 마리 조세 돈시온 (Marie Jose DONSION) |
1971-07 | 3 | 재선임 | 前) Alstom SA 재무담당 전무 前) Alstom SA CFO 現) Arkema S.A. CFO |
| 한현수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 前) 주식회사 아케마 HR/GA/PSRA 파트 이사 現) 주식회사 아케마 대표이사 사장 |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
메디포스트㈜ 사외이사 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
NH농협생명 사외이사 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 광장 변호사 前) White & Case LLP 現) 국민연금 대체투자위원회/해외투자위원회 위원 |
| 최아름 | 1984-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 홍콩침례대학교 회계법학과 교수 現) 성균관대학교 글로벌경영학과 교수 |
| 송창근 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 국립환경과학원 연구관/과장/센터장 現) UNIST 탄소중립대학원 교수 現) 경기도 기후위기대응위원회 위원 |